Cơ quan điều tra đã xác định việc thu lãi của người vay ở mức từ 4000đ/01 triệu/ 01 ngày đến 6.667đ/01 triệu/01 tương đương từ 146% đến 243,3%/01 năm.
Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 243,3%/1 năm trên địa bàn TP Uông Bí.
Các đối tượng cho vãy nặng lãi tại cơ quan Cảnh sát điều tra.
Cụ thể nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Toàn, (SN1991, trú tại đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu cùng 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất, (SN 1988, trú tại: Số 8/34 Trương Văn Lực, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)và Hoàng Mạnh Cường, (SN 1997, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
Để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, Toàn đã thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho 02 đàn em là Nhất và Cường ở để trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay “nặng lãi”.
Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn đã sử dụng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức “bát họ”, tiền gốc và lãi trả theo ngày trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác…
Khi người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn thường gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ, trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.
Với phương thức này, Toàn và đồng bọn đã thu lãi của người vay ở mức từ 4000đ/01 triệu/ 01 ngày đến 6.667đ/01 triệu/01 tương đương từ 146% đến 243,3%/01 năm.
Cơ quan điều tra đã xác định số tiền thu lợi bất chính của Toàn và đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xác minh để đưa các đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai đã vay tiền của những đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Dốc Giao Thông, tổ 1, khu 1, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long; SĐT: 0692.808.133) hoặc Điều tra viên Dương Hồng Hà; SĐT: 0947.290.342 để phối hợp giải quyết.
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/bat-giu-nhom-doi-tuong-tu-hai-phong-ra-quang-ninh-hoat-dong-cho-vay-nang-lai-d202696.html